Центробанк отозвал лицензии у трех кредитных организаций

Банк России сегодня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех кредитных организаций - ОАО «Торгово-строительный банк», НКО «Первый земельный расчетный центр» и ОАО Инвестбанк «БЗЛ». Об этом свидетельствуют материалы пресс-службы ЦБ РФ.

Решение о применении крайней меры воздействия  в отношеии «Торгово-строительного банка» - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

НКО «Первый земельный РЦ» тоже не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

А инвестбанк «БЗЛ» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с потерей ликвидности ОАО Инвестбанк «БЗЛ» не обеспечило своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.

Во всех трех кредитных организациях в настоящее время назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.