Бизнес / Банки | весь раздел

«Славия» опровергла причастность к «Инвесткапстрою», ставшему причиной обыска

07.08.2014 16:00 ЦДИ, Псков

Банк «Славия» опроверг причастность к ООО «Инвесткапстрой», из-за которого накануне в офисе кредитной организации прошли обыски. Об этом говорится в сообщении «Славии».

В кредитной организации заверили, что «Инвесткапстрой» никогда не являлся и не является клиентом банка.

«АКБ «Славия» приносит свои извинения и благодарит Вас за понимание в связи с доставленными неудобствами при посещении головного офиса Банка, в течение операционного дня 06 августа 2014 года. Ограничения в доступе были связаны с проведением правоохранительными органами следственных мероприятий, в отношении юридических лиц, являвшихся клиентами банка в 2010 году», - пояснили в «Славии», сообщает РБК.

Накануне официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что в банке «Славия» проходят обыски в рамках уголовного дела о незаконном возмещении НДС компанией «Инвесткапстрой» на 180 млн руб. По данным следствия, похищенные средства через счета фирм-однодневок, открытые в «Славии», были выведены за рубеж на счета офшорных компаний, либо были обналичены в Мастер-Банке.

По версии следствия, сотрудники «Славии», в том числе руководители банка, причастны к созданию и руководству этими фирмами-однодневками, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились похищенные из бюджета средства.

По сведениям ренкинга Интерфакс-ЦЭА, «Славия» входит в четвертую сотню крупнейших российских банков. Эксперты агентства поместили ее на 307-е место в рейтинге. Активы банка составляют 7,3 млрд руб., собственный капитал – 697 млн руб.