Ответственность компаний за преступные доходы хотят ужесточить

Росфинмониторинг подготовил два законопроекта, ужесточающих ответственность юридических лиц. Ведомство предлагает взыскивать не менее 1 млн рублей за совершение в интересах юрлица сделок с деньгами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем. Проект вносит в КоАП РФ новую статью 15.27.3. В нем сказано, что предельный размер штрафа для юрлиц будет равен трехкратному размеру преступного дохода (стоимости денег и имущества, являющихся предметом административного правонарушения).

Минимальная сумма штрафа - 1 млн рублей. Вместо него контролеры могут приостановить деятельность компании на срок до девяноста суток и конфисковать деньги или иное имущество фирмы. Компанию признают виновной по новой статье, если правонарушение совершено: - от имени компании лицом, уполномоченным совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности; - руководителем или другим лицом, управляющим фирмой; - бенефициаром компании. Также в проекте Росфинмониторинг предлагает установить срок давности по таким правонарушениям – до шести лет. Определяется мера обеспечения (арест денежных средств и имущества) и перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела этой категории.

Вторым законопроектом Росфинмониторинг предлагает обязать юрлиц сотрудничать с правоохранительными органами для борьбы с «отмыванием» доходов.