Центробанк планирует ужесточить контроль за валютными операциями физических и юридических лиц

Центробанк намерен ужесточить контроль за валютными операциями как юридических, так и физических лиц, говорится в проекте указания регулятора.

Планируется снизить с $50 000 до $25 000 пороговое значение суммы обязательств по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, по которым необходимо оформлять паспорта сделки.

Эта норма будет касаться теперь не только организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих как по экспортным, так и по импортным контрактам, но и граждан, предоставляющих займы на такую сумму нерезидентам. Сейчас этой обязанности у них нет, но займы физических лиц нерезидентам используются как одна из схем для вывода денег из страны.

Данный паспорт выступает обязательным документом для прохождения операции, к которой применяется валютный контроль. В нем должна содержаться информация о российском резиденте и его зарубежном контрагенте, а также общая информацию о самой сделке. Банки обязаны будут передавать данные паспорта агентам валютного контроля, в числе которых — таможенные и налоговые органы.

Планируемый срок вступления в силу указания предусмотрен по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

Замечания и предложения по проекту принимаются с 28 июня до 12 июля 2016 года.

Требование оформлять паспорта сделки появилось у ЦБ в 2011 году после вступления в силу закона о валютном контроле.
Требование об оформлении паспорта сделки физическими лицами – резидентами при предоставлении займов нерезидентам действовало в 2004–2012 годах, напоминает ЦБ. Возврат этой нормы призван сократить случаи ухода от валютного контроля недобросовестных субъектов через использование счетов граждан. Как подчеркивает регулятор, Госдума также  рассматривает законопроект, предусматривающий установление требования о репатриации любыми категориями резидентов денежных средств в рамках договоров займа, заключенных с нерезидентами.