22 октября ТПП приглашает кредитные кооперативы на семинар по предупреждению отмывания преступных доходов

Торгово-промышленная палата Псковской области  совместно с ООО «Смарт Консалт» производят набор слушателей  среди кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций на целевой инструктаж и курс повышения уровня знаний по программе:

«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 г.

Программа:

-  Международные стандарты ПОД/ФТ (Единая международной системы ПОД/ФТ, 40+9 Рекомендаций ФАТФ) 

-  Характеристика и обзор нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.  Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. 

-  Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. 

-  Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требований Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667. 

-  Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок. 

-  Система подготовки и обучения кадров организаций. 

-  Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. 

-  Советы по подготовке и оформлению внутренних документов, запрашиваемых на проверках надзорными органами;

-  Практические советы по составлению правил внутреннего контроля;

 -  Организация внутреннего контроля: практические рекомендации;

 -  Как минимизировать размер штрафных санкций и в каких случаях можно избежать административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ;

-  Обзор типичных нарушений надзорных органов при вынесении постановления о привлечении к административной ответственности;

-  Судебное обжалование постановлений о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ: практические рекомендации и советы. Обзор судебной практики.

-  Круглый стол по вопросам слушателей

Формат обучения:  вебинар;

Стоимость обучения: 5.000 рублей;

 Перечень должностных лиц кооператива, кто обязан пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с требованиями  пункта 3 Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010:

а) руководитель КПК/СКПК/МФО (при наличии Председателя правления и Директора кооператива - обучение проходит лицо, на которое возложены соответствующие обязанности);

б) руководитель филиала КПК/СКПК/МФО (если кооператив имеет филиалы). Данное требование не распространяется на руководителей обособленных структурных подразделений  – кооперативные участки, удаленные офисы и т.д.;

в) заместитель руководителя КПК/СКПК/МФО, в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

г) специальное должностное лицо КПК/СКПК/МФО (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;

д) главный бухгалтер (бухгалтер) КПК/СКПК/МФО (филиала), при наличии должности в штате компании  или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) работники юридического подразделения КПК/СКПК/МФО (филиала), юрист, при наличии.

По окончании обучения выдается свидетельство, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Время проведения: 22 октября 2013 года с 10.00 до 16.00

Место проведения: Советская 15а, Торгово-промышленная палата Псковской области (1-ый этаж. пресс-зал)

Справочная информация по тел/факсам: (8112) 79-34-43, (8112) 79-34-50

 Контактные лица: Зубова Надежда Александровна, Гребенькова Екатерина Сергеевна

Заявки на участие принимаются по e-mail: delo@chamberpskov.ru

Форму заявки можно скачать здесь .