Бизнес / Деловая среда | весь раздел

Зампред ЦБ заявил о сокращении объемов отмывания денег через судебных приставов

25.05.2017 17:00 ЦДИ, Псков

Объемы отмывания средств путем взыскания фиктивных долгов через судебных приставов упали в I квартале 2017 года, сообщил RNS со ссылкой на заместителя председателя Банка России Дмитрия Скобелкина.

«Я могу сказать, что мы на верном пути, потому что объемы вывода средств через эти инструменты сокращаются», — подчеркнул он.

«Да, конечно, есть сокращение», — ответил Скобелкин на вопрос, было ли сокращение по итогам I квартала.

В начале февраля «Коммерсант» сообщил о выявлении новой схемы легализации доходов, при которой средства проходят через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). По данным издания, в рамках этой схемы из России было выведено более 16 млрд рублей.

«Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист», — писала газета.