Еще два российских банка лишились лицензии

Еще два российских банка лишились лицензии. Банк России с 11 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Трастовый Республиканский Банк» (Москва). Сообщение об этом размещено на официальном сайте ЦБ РФ.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии  - принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», следует из сообщения.

Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Трастовый Республиканский Банк» не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе - августе этого года превысил 12 млрд рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля банка.

Помимо этого, с сегодняшнего дня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операция у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Сибирский расчетный центр», также следует из сообщения ЦБ РФ. Этот банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, ЗАО СРЦ было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации.

В обеих кредитных организациях приказом Центробанка назначена временная администрация - до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.