ЦБ РФ оштрафовал банк, офис которого работает в Пскове

Банк России привлек Росбанк к административной ответственности, обязав кредитную организацию выплатить штраф.

Как сообщает портал banki.ru со ссылкой на ЦБ РФ, банк привлечен к ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По информации ЦБ, Росбанк нарушил первую часть статьи. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока».

ЦБ не раскрывает в своих сообщениях конкретных причин привлечения кредитных организаций к административной ответственности и окончательный размер штрафа.