Центробанк лишил лицензии Финансово-расчетный центр и еще два банка

Банк России с 3 августа отозвал лицензию у КБ «Банк Расчетов и Сбережений», кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ДАЛЕТБАНК» и у РНКО «Финансово-расчетный центр».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Банк Расчетов и Сбережений» ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов ЦБ РФ. В банке назначена временная администрация.

Банк  КБ «Банк Расчетов и Сбережений» допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«АКБ «Далетбанк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах», - говорится в сообщении регулятора.