В Латвии около 720 фиктивных фирм зарегистрировано на бомжей и гастарбайтеров

В рижских приютах для бездомных зарегистрировано около 720 фиктивных фирм и предприятий, с помощью которых мошенники проворачивают сделки на сотни миллионов латов. При этом в прошлом году подобные фирмы-фантомы в качестве НДС не доплатили государству 142 млн латов, сообщает «БалтИнфо».

Авторы финансовых махинаций не боятся регистрировать фирмы в чужих квартирах, причем зачастую владелец квартиры даже не догадывается, что его дом уже занесен в регистр в качестве адреса какого-нибудь сомнительного юридического лица.

Что же касается рижских приютов, то здесь вообще трудно найти кого-то, на чье имя не было бы зарегистрировано хотя бы одной фирмы. Иногда доходит до абсурда: одному из обитателей такого приюта после «переплаты НДС» государство даже оказалось должно.

Весьма показательным примером бездомных «директоров» является постоялец приюта Арсений Кудеркин. В течение последних лет он стал главой 13 фирм различного профиля: грузовые перевозки, услуги по переезду, производство сухарей и печенья, прокат видеокассет, услуги в Интернет и прочее.

Как открытое издевательство над латвийским государством выглядит случай с регистрацией десятка фиктивных фирм по адресу квартиры, где ранее проживал экс-глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии Алексей Лоскутов. 

Начальник финансовой полиции Латвии признает, что авторы подобных схем рассчитывают на основательную и быструю прибыль. Иногда в течение месяца такие фирмы могут провернуть сделки на сумму более 3 млн латов. Сейчас отмечена и новая тенденция: предприятия регистрируют на граждан Афганистана и Узбекистана.

Некоторые чиновники видят выход из сложившейся ситуации в трехгодичном запрете на регистрацию новых фирм на имя человека, на которого ранее было зарегистрировано фиктивное предприятие.

Искать:

Где искать: по публикациям по организациям	Сортировать: по дате по релевантности