«Гарант Инвест» оказался очередной финансовой «пирамидой». Организаторы задержаны в Москве

Организаторы очередной финансовой пирамиды задержаны в Москве. В ходе своей преступной деятельности мошенникам удалось обмануть около 250 тысяч граждан на сумму более чем 18 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости в понедельник со ссылкой на представителя пресс-службы Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД России Иннокентия Нефедова.

По его словам, задержаны двое организаторов преступной группы - Соколов и Джасыбаева. Они действовали под вывесками фирм «Регион-Центр», «Гарант Инвест» и «Гарант Кредит».

Согласно материалам уголовного дела, деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также в ее филиалах в Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской и Новгородской областях и других субъектах РФ было организовано привлечение вкладов частных лиц. Вкладчикам (сумма взносов которых составляла от 1 тыс. до 100 тыс. долл.) обещали крупные доходы – до 90% годовых в валюте. Гарантией служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость.

«Организаторы активно проводили в регионах семинары-презентациии, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами», - отметили в департаменте, пишет РБК.

В настоящий момент противозаконная деятельность руководства фирмы «Гарант Инвест» задокументирована в 43 регионах РФ, в том числе в Псковской области. Возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

«В настоящее время подозреваемые доставлены в Татарстан для проведения следственных действий. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказал собеседник агентства РИА Новости.

С начала этого года сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями удалось пресечь деятельность шести финансовых пирамид. Однако в нескольких случаях создателям этих организаций удалось сбежать вместе с денежными средствами обманутых вкладчиков.