Еще в одном банке, чей офис есть в Пскове, следователи раскрыли банковскую аферу

Еще в одном банке, офис которого есть и в Пскове, следователи раскрыли банковскую аферу. Речь идет о финансовом банковском учреждении «МосОблбанк». Следственный комитет РФ установил, что банк разработал и применил схему реализации обхода правил ЦБ России об ограничении привлечения денежных средств физических лиц, пишет портал HeadLines . 

Для этого в банке проводились операции по массовому сокрытию таких операций. Схема включала операции списания денежных средств со счетов физлиц без уведомления их владельцев. Затем суммы перечислялись на счета, открытые компаниями, входящими в холдинг ОАО «Республиканская Финансоввая Корпорация». Так средства выводились за банковский баланс «МосОблбанка».

В псковском офисе «МосОблбанка» ЦДИ сообщили, что офис работает в обычном режиме. 

Напомним, вчера стало известно об участии в финансовых махинациях банка «Славия». В ходе расследования крупного хищения из федерального бюджета в банке «Славия» проводится обыск с изъятием документов.

Причиной обысков стало подозрение в хищении свыше 180 млн рублей и нанесении ущерба федеральному бюджету ООО «Инвесткапстрой» путём незаконного возмещения НДС. Преступная схема не нова, она хорошо известна правоохранителям, отмечает издание. Следствие располагает подтвержденными данными о схеме выведения похищенных сумм через счета фиктивных фирм-«однодневок», на которые открывались счета с ЗАО АКБ «Славия». Зачисленные на них деньги транзитом выводились в компании, имеющие регистрацию в оффшорах, или обналичивались. Для этого средства направляли в ОАО «Мастер-банк», также задействованный в схеме кражи средств из бюджета страны.