Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Эльбин» и московского банка «Новый Кредитный Союз». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 26 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Эльбин», - заявили в ЦБ.

«В деятельности АКБ "Эльбин" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, надзорным органом установлена вовлеченность банка в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы», - говорится в сообщении регулятора.

Также отмечается, что лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 26 апреля у кредитной организации АКБ «Новый Кредитный Союз».