ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Цб отозвал лицензию у банка  "Стар Альянс", сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным отчетности кредитная организация занимала 536 место в банковской системе Российской Федерации.

Лицензия отозвана из-за неоднократных нарушений требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.