Проекты: Версия для слабовидящих Чистый город HiTech Дача Реклама на ЦДИ

Бизнес / Банки  | весь раздел

ЦБ лишил лицензий две кредитные организации

19.06.2017 15:26 ЦДИ, Псков

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух небанковских кредитных организаций, «Фидбэк» и «Расчетный Финансовый дом», выявив в их деятельности следы теневых операций.

Как сообщается на сайте Центробанка, «Фидбэку» вменяется проведение «теневых» валютно-обменных операций, а также несоблюдение требований законодательства в отношении противодействия мероприятиям по отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.

Схожие обвинения выдвинуты и в адрес «Расчетного Финансового дома», который, кроме прочего, проводил сомнительные транзитные операции.

«Руководители и собственники АО НКО «Расчетный Финансовый Дом» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов», - сообщает ЦБ.

В обеих организациях назначена временная администрация. 



Распечатать:     Комментарии: 0

Остался всего один летний месяц! Ваши отпускные планы на это лето оправдываются?











смотреть результаты




Искать:
Где искать: Сортировать:





Афиша

Кошелек



 
 

Читают




Обсуждают













Остался всего один летний месяц! Ваши отпускные планы на это лето оправдываются?











смотреть результаты


Loading...