Центробанк отозвал лицензии еще у двух кредитных организаций

Сегодня, 21 августа, Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций еще у двух кредитных организаций — небанковской «МГБ» и АО «Далта-Банк».

Небанковская кредитная организация «МГБ» не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов.

При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководители и собственники «МГБ» не предприняли действенных мер по нормализации деятельности организации.

«Далта-Банк» также не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, отмечается на сайте регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В обеих организациях назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.