Обсуждения:
Центробанк впервые за восемь лет пересмотрит признаки сомнительных операций
17.02.2020 11:31 ЦДИ
Банк России намерен существенно скорректировать перечень признаков сомнительных операций. Сейчас в этом перечне указано более 100 позиций. При этом список критериев не обновлялся на протяжении последних восьми лет, поэтому регулятор совместно с Росфинмониторингом решил исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения подозрительных операций...